حاصرت الشرطة الإيطالية في ميناء إمبيريا الليغوري ليلة 4 مارس، يختًا فاخرًا يبلغ طوله 215 قدمًا يخص رابع أغنى شخص في روسيا، أليكسي مورداشوف.
كما في الملياردير في 28 فبراير، بعد أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا. جمدت السلطات مقتنياته الشاسعة في أوروبا، بما في ذلك “ليدي إم” مع حوض سباحة وصالون تجميل.
لكن موردشوف اتخذ بالفعل خطوات استباقية. في نفس اليوم الذي تمت فيه معاقبة قطب الصلب، نقل السيطرة على ما يقرب من 1.1 مليار دولار في شركة التعدين نوردغولد ومقرها لندن إلى زوجته مارينا مورداشوفا. كما نقل أيضًا جزءًا من حصته البالغة 1.7 مليار دولار في TUI AG من شركة قابضة قبرصية إلى شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية، وفقًا لبلومبرج والعربية.نت.
مع تصعيد المشرعين في جميع أنحاء العالم للضغط على بعض أعضاء النخبة الروسية كوسيلة للضغط على الرئيس فلاديمير بوتين، استشهدوا في كثير من الأحيان بحظر اليخوت والعقارات الفاخرة والأندية الرياضية كدليل على نجاح جهودهم.
لكن الحقيقة أكثر غموضًا، حيث يتم الكشف عنها في إيداعات الشركات الغامضة التي قد تستغرق أيامًا قبل أن تصبح عامة. يظهر المليارديرات الروس وهم يغيرون حصصهم في الملكية، ويتنازلون عن أدوارهم في مجالس الإدارة والتخلي عن السيطرة، وكل ذلك جزء من سباق للتقدم على المسؤولين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة هيكلة أصولهم عندما لا يزال بإمكانهم ذلك.
مثال على ذلك ميخائيل فريدمان، الذي عوقب عليه الاتحاد الأوروبي مع مورداشوف وشريكه التجاري بيتر أفين، حيث أظهرت الإيداعات أنه تنازل عن السيطرة بعد يومين من 3 شركات على الأقل في المملكة المتحدة، قبل إدراج اسمه في قائمة العقوبات، وتم تحويل هذه الأسهم إلى موظف سابق في شركة LetterOne الاستثمارية التي شارك في تأسيسها.
خفض الملياردير فاديم موشكوفيتش حصته في مجموعة Ros Agro Plc الزراعية إلى أقل من 50٪ قبل فرض العقوبات. وانسحب Andriy Melnichenko من حصته البالغة 17 مليار دولار في شركة EuroChem المنتجة للأسمدة والمورد للفحم الحراري Suek اعتبارًا من 9 مارس، وهو اليوم الذي عوقب فيه هو وآخرون.
أندريه ميلينشينكو
ولم يمنع ذلك السلطات الإيطالية من الاستيلاء على يخت Melnichenko الذي تبلغ تكلفته 580 مليون يورو في ترييستي بإيطاليا. وقال متحدث باسم Melnichenko في رسالة بالبريد الإلكتروني يوم السبت بعد إعلان المصادرة، لا يوجد مبرر لإدراج Melnichenko في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، وإنه سيعارض الإجراءات.
في الولايات المتحدة، هناك حافز واضح للتخلي عن سيطرة الأغلبية: ما يسمى بقاعدة OFAC 50٪، والتي تنص على أنه يجب حظر الممتلكات أو المصالح المملوكة للأفراد الخاضعين للعقوبات إذا كان الأشخاص المدرجون في قائمة الحكومة لديهم 50٪ أو أكثر. من الحصة الإجمالية. هذا يجعل الأسهم تتخلى عن مناورة شائعة لتجاوز هذا الحد.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتمتع فيه وزارة الخزانة الأمريكية بسلطة تحديد الأزواج أو الأبناء البالغين للأفراد الخاضعين للعقوبات ومعاقبتهم بموجب أمر تنفيذي لعام 2021.
جينادي تيمشينكو
التحولات السابقة
هذه ليست المرة الأولى التي يغير فيها قادة الأعمال الروس أصولهم. باع قطب النفط جينادي تيمشينكو ما يقرب من 50 في المائة من شركة توزيع النفط الفنلندية قبل أيام من تعرضه لعقوبات في أعقاب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.
تم فرض عقوبات على أوليج ديريباسكا أيضًا من قبل الولايات المتحدة في عام 2018. لضمان إزالة شركة الألمنيوم En + Group International من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، خفض حصته إلى 45٪ من 70٪ من خلال مجموعة معقدة من المعاملات التي تنطوي على محاولة شراء الأسهم. إلى بنك مملوك للدولة وتحويلات الأسهم والتبرعات الخيرية.
وهي خطوة دفعت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى رفع العقوبات المفروضة على مجموعة En +، حيث أشارت في ذلك الوقت إلى أن غالبية أعضاء مجلس إدارتها كانوا مستقلين.
خسر فاحشو الثراء في روسيا أكثر من 90 مليار دولار في تداعيات الغزو الأوكراني.